네팔 금융정보분석원(FIU)은 가상화폐 거래가 공식적으로 금지되어 있음에도 불구하고, 이를 이용한 사이버 범죄가 증가하고 있다고 밝혔습니다.
FIU는 최근 발표한 ‘전략 분석 보고서’에서 가상화폐가 불법 자금 세탁에 활용되는 사례가 늘어나고 있다고 지적했습니다.
범죄자들은 불법 자금을 가상화폐로 전환하여 추적과 회수를 어렵게 만들고 있습니다.
또한, 가상화폐를 해외 계좌로 쉽게 이전할 수 있어 범죄자 추적이 더욱 복잡해지고 있습니다.
네팔 국민들은 소셜 미디어나 온라인 광고를 통해 고수익을 약속하는 가상화폐 투자 사기에 노출되고 있습니다.
가상화폐 거래의 불법성으로 인해 피해자들은 당국에 신고를 꺼리며, 이에 따라 피해 규모 파악이 어려워지고 있습니다.
FIU는 이러한 문제를 해결하기 위해 가상화폐 거래에 대한 모니터링을 강화하고, 금융 기관에 의심 거래를 신속히 보고하도록 교육할 것을 권고했습니다.
또한, 대중의 인식을 높여 사기에 대한 취약성을 줄이고, 기관 간 협력을 강화하며, 디지털 결제 사기를 방지하기 위한 규제 프레임워크를 업데이트할 것을 제안했습니다.
이러한 조치는 네팔이 가상화폐 관련 범죄를 효과적으로 억제하고, 금융 시스템의 안전성을 확보하기 위한 노력의 일환입니다.
향후 이러한 조치들이 가상화폐 사기 방지에 얼마나 효과적일지 주목됩니다.
